Pagar a empresas chinas por productos que nunca llegan
Dos o tres veces por semana, mi bufete recibe una consulta de una empresa que pagó por un producto chino y no recibió absolutamente nada.
El siguiente es un buen ejemplo de lo que seguimos recibiendo. Se trata de un correo electrónico (modificado para ocultar posibles identificadores) que recibí del Director Financiero de una empresa británica tras haber hablado con él unos minutos antes:
Ha sido un placer hablar con usted y gracias por atender mi llamada de hoy.
Como ya hemos mencionado, pagamos un anticipo del 30% por 250 toneladas de ______________ hace unos seis meses. El proveedor, Tianjin _______________, no ha cumplido las condiciones mencionadas en su factura proforma y, a pesar de varias peticiones y recordatorios, no nos ha facilitado el conocimiento de embarque mencionado en la factura proforma. Mantuvimos correspondencia con ellos cinco o seis veces durante los primeros meses después de no recibir ningún producto, pero desde entonces han permanecido completamente en silencio.
También pedí que nos devolvieran el anticipo y hasta la fecha se niegan a hacerlo.
Puedo compartir documentos que demuestren que han recibido nuestro pago por transferencia (unos 65.000 USD), una copia de la factura proforma y otros documentos si me los solicitan.
Espero tener noticias suyas y le ruego me comunique cualquier duda.
Respondí al correo electrónico de este director financiero con el siguiente mensaje:
Gracias por ponerse en contacto con nosotros acerca de los productos no entregados de China. Entiendo que debe ser una situación frustrante y le pido disculpas por las molestias.
Desgraciadamente, este tipo de casos pueden ser difíciles y costosos, y quiero ser sincero sobre las posibles dificultades que entrañan. También debo mencionar que recibimos entre 3 y 5 consultas como la suya prácticamente cada semana y que rara vez nos ocupamos de alguno de estos asuntos a menos que la "empresa" china pagada exista realmente, y haya un contrato sólido en vigor, y al menos 100.000 dólares en juego.
1. ¿Existe la empresa china?
Para determinar el mejor curso de acción, normalmente empezamos con una investigación preliminar para verificar la existencia de la empresa china y recabar información relevante sobre su capacidad de pago y sobre los hechos específicos de su caso. Para ello, primero comprobamos los conflictos entre su empresa y la empresa china y, a continuación, redactamos un acuerdo de honorarios para cubrir nuestra representación. Una vez que le hemos contratado como cliente, llevamos a cabo lo que llamamos nuestra investigación básica de diligencia debida sobre la empresa china y le proporcionamos un informe al respecto.
La mayoría de las veces, cuando nos enfrentamos a una situación en la que una "empresa" china ha recibido dinero y nunca ha suministrado ningún producto y luego se ha callado, o bien nunca ha existido una empresa china o bien ha cerrado, ya sea hace años o poco después de recibir el dinero y no suministrar ningún producto.
2. Retos de la recaudación
Aunque la empresa china exista, si, como en este caso, no dispone de un contrato claro y formal (idealmente en chino y con arreglo a la legislación china), las posibilidades de recuperar sus fondos son escasas. Para saber qué se necesita en general para que prospere una acción por incumplimiento de contrato contra una empresa china, véase Drafting China Contracts that Work.
Es probable que la empresa china también sea consciente de ello y, por tanto, no se conforme con mucho, si es que llega a algo.
3. Enfoques alternativos
Teniendo en cuenta estos retos y costes, he aquí algunas opciones a considerar:
- Continúa la comunicación: Puedes intentar ponerte en contacto directamente con el proveedor para ver si hay un malentendido o si puede ofrecerte una solución. Nuestra experiencia sugiere que la comunicación persistente a veces conduce a una solución, aunque no a menudo.
- Precauciones futuras: Llevar a cabo la diligencia debida conlos posibles proveedores chinos y encargar a un abogado la redacción de un contrato formal puede reducir significativamente los riesgos en futuras transacciones. Nuestro bufete tiene una amplia experiencia en estas complejidades y estaremos encantados de ayudarle en este proceso.
4. 4. Próximos pasos
Teniendo en cuenta que no tienen un buen contrato y la cantidad en juego, no creo que tenga sentido económico que nos contraten, pero si piensan lo contrario, háganmelo saber. Si decide contratarnos, le sugiero que empecemos por averiguar si esta empresa existe o no y, a partir de ahí, decidamos los pasos a seguir.
Acabé teniendo una conversación posterior con este Director Financiero, y decidió contratarnos para determinar la existencia de la empresa china. Determinamos que nunca había existido tal empresa y nuestro trabajo terminó ahí.
