Los fabricantes chinos luchan contra el aumento de los precios de las materias primas, los cuellos de botella en la cadena de suministro y las dificultades para obtener crédito. Pero probablemente ya lo sabías.
Cuando esto ocurre, siempre aumentan los problemas de los fabricantes, y nuestros abogados especializados en fabricación en China han sido testigos de muchos de ellos últimamente.
Es incluso más importante ahora que en los buenos tiempos que lleve a cabo la diligencia debida sobre su fabricante chino.
La diligencia debida mínima sobre su posible socio fabricante en China debe incluir lo siguiente:
1. Obtenga el nombre real de la empresa china del fabricante chino. Esto puede verificarse comparándolo con la licencia comercial de la empresa.
2. Compruebe en el registro oficial del gobierno chino si su fabricante chino está realmente registrado como empresa china.
3. Comprueba la capitalización de tu fabricante chino para ver si es lo suficientemente grande y está bien financiado como para hacer frente a la operación que le propones.
4. Compruebe si los directivos y accionistas de la empresa china tienen algún conflicto de intereses por ser propietarios de otras empresas. Esto es bastante habitual y a menudo explica por qué insisten en que utilices determinados subproveedores.
5. Compruebe el estado operativo actual de la empresa china: Abierta, Operaciones irregulares o Revocada. Hace poco descubrí que la empresa del posible socio comercial chino de mi cliente (sin que él lo supiera) había sido incluida en la lista de "operaciones irregulares" (经营异常名录) por la Oficina de Supervisión y Administración del Mercado de su distrito. Las razones por las que una empresa es señalada como tal suelen ser dificultades financieras y mala gestión. No le conviene hacer negocios con una empresa de este tipo, porque las consecuencias de que una empresa sea señalada como que tiene operaciones anormales incluyen:
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- Cuentas y actividades bancarias restringidas o congeladas.
- Restricción o prohibición de servicios y licencias por parte de las administraciones públicas.
- Se imponen sanciones administrativas. Por ejemplo, no notificar a la Oficina un cambio en la dirección registrada conlleva una multa de 10.000 a 100.000 RMB.
- Los responsables de la empresa objeto de restricción. Además, si la empresa lleva tres años señalada, se incluirá en la lista de empresas que han infringido gravemente la ley (重违法企业名单).
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Estamos viendo cómo se incluye a muchos más fabricantes chinos en la lista de operaciones irregulares que antes. Y lo que es aún más aterrador, también estamos viendo un aumento de fabricantes en la lista de "operaciones revocadas". En International Manufacturing Update: China Down, Mexico Up, explicamos cómo las empresas chinas que están a punto de quebrar (e incluso las que ya han quebrado) siguen vendiendo productos y simplemente se embolsan todo el pago:
Las fábricas chinas tienen un fuerte incentivo para realizar ventas fraudulentas antes de cerrar, con el fin de obtener beneficios de uno o varios compradores extranjeros. Los directivos se embolsan este beneficio y desaparecen. Este tipo de esquema se ha empleado casi como procedimiento estándar en anteriores recesiones económicas y no hay razón para no esperar que este tipo de fraude se utilice en 2020. Escribimos sobre la necesidad de tener cuidado con este tipo de estafa en China Business Scam Week, Part 2: Bricks for Products:
Estas cosas pasan con las empresas que quieren hacer unas últimas ventas antes de declararse en quiebra o simplemente cerrar y desaparecer. Imagínense los beneficios que se pueden obtener de tres ventas de 350.000 dólares para las que nunca se suministra ningún producto. Así que imagínense el incentivo que tienen los propietarios de la empresa de fabricación china para vender y no suministrar a empresas extranjeras justo antes (o a veces incluso justo después) de cerrar sus puertas definitivamente.
Los abogados especializados en China de mi bufete lo llaman la estafa de los ladrillos por productos porque la primera vez que lo vimos fue hace más de una década, cuando una empresa de pescado noruega-estadounidense compró cerca de un millón de dólares en pescado a una empresa china y cada contenedor consistía en una fina capa de pescado envuelta en un núcleo de ladrillos. La empresa china que envió el pescado a cambio de ladrillos había cerrado y sus directivos habían huido de la ciudad y no aparecían por ninguna parte. O al menos eso es lo que nos dijo el gobierno local. En ese caso (como en la mayoría de los que vemos), había muchas señales de advertencia, todas ellas ignoradas.
La técnica habitual consiste en ofrecer un descuento por un importe de venta superior al habitual y luego no entregar nada o casi nada. A veces no se envía nada en absoluto. En otros casos, se realiza un envío fraudulento: un contenedor lleno de ladrillos, barriles llenos de agua o arena, o un contenedor refrigerado lleno de pescado o fruta podridos. Cuando la empresa extranjera descubre el fraude, la empresa china (a menudo una empresa pública local) ya ha sido liquidada y sus propietarios/gerentes han desaparecido. La mayoría de las veces, poco se puede hacer.
Sin embargo, si la empresa china se declara formalmente en quiebra (lo que ocurre), si le quedan algunos activos (lo que también ocurre) y si usted tiene un contrato de fabricación centrado en China (véase "No confíe en los fabricantes chinos"), al menos tiene la posibilidad de recuperar parte o la totalidad de su dinero. Aún mejor, por supuesto, es retrasar el pago hasta después de haber confirmado la entrega de un producto conforme.
La semana pasada recibí una llamada de alguien que se había quedado sin un millón de dólares después de que su proveedor chino a largo plazo le convenciera para que le enviara dinero antes de tiempo a fin de disponer de fondos suficientes para fabricar un nuevo producto.
Allá por 2011, en China. Smells Like 2008, Gloom And Doom Edition, escribimos sobre cómo estas estafas de "ladrillos por pescado" aparecen durante las recesiones económicas en China:
Las empresas chinas que están quebrando o creen que están quebrando tienen una molesta tendencia a enviar productos defectuosos, falsos o inexistentes. En 2008, prácticamente todas las semanas recibíamos llamadas de empresas que nos decían que el producto que habían pedido no llegaba. Atendimos un caso en el que una empresa había comprado cerca de un millón de dólares en pescado y recibió contenedores de ladrillos baratos rodeados de pescado. Aquel envío falso fue el último suspiro de una empresa que dejó de existir. Hemos vuelto a recibir llamadas de este tipo en grandes cantidades.
6. Compruebe si su empresa de fabricación china está realmente autorizada por el gobierno chino (por su ámbito de negocio) para hacer el tipo de negocio que se propone hacer con usted. En Estados Unidos, es habitual que la legislación estatal autorice la constitución de empresas para "cualquier fin lícito" (o lenguaje similar). Por el contrario, en China las empresas deben especificar en sus estatutos el ámbito de actividad que se proponen, y este ámbito está sujeto a la aprobación de las autoridades de registro; si una empresa china excede su ámbito, está operando ilegalmente.
7. Compruebe el historial de la empresa china con la que podría hacer negocios. La mayoría de las empresas falsas no se molestan en crear un historial comercial. Si una empresa no tiene un historial que usted pueda verificar, aléjese.
8. Averigüe qué posee la empresa china en concepto de propiedad y PI. Las empresas que poseen propiedad y/o PI tienen muchas menos probabilidades de estafarte que las que no.
9. Averigüe el historial de litigios de la empresa y si tiene problemas con el gobierno y con qué frecuencia. Una empresa que es multada constantemente por el gobierno y/o demandada constantemente por los compradores de sus productos no es una buena empresa con la que hacer negocios.
En la vida no hay garantías, pero como dice el viejo refrán ruso: "Confía, pero verifica". O como decimos los abogados chinos: haz primero la diligencia debida, y ahora más que nunca.
