中国制造商正面临原材料价格飙升、供应链瓶颈以及融资困难的挑战。不过，您可能早已知晓这一点。
一旦发生这种情况，往往会导致制造商面临的问题激增，而我们专注于中国制造业的律师最近也处理了大量此类案件。
与经济景气时期相比，现在对您的中国制造商进行尽职调查显得尤为重要。
对潜在的中国制造合作伙伴进行的最低限度的尽职调查应包括以下内容：
1. 获取 中国制造商的实际中文公司名称。随后可通过将其与该公司的营业执照进行比对来核实。
2.请通过中国政府官方注册系统核实，确认您的中国制造商是否确实已注册为中国公司。
3.请核实您的中国制造商的资本规模，确认其是否足够庞大且资金雄厚，足以承接您拟议的交易。
4.核查中国公司的管理层和股东，查看他们是否因持有其他公司而存在利益冲突。这种情况其实相当普遍，往往也能解释为何他们坚持要求你使用某些分包商。
5.核查中国企业的当前经营状态：正常经营、经营异常或注销。我最近发现，我客户潜在的中国商业合作伙伴的公司（客户对此并不知情）已被其所在区的市场监督管理局列入“经营异常名录”。企业被列入该名录的原因通常是财务困难和管理不善。 您不希望与这样的公司开展业务，因为被列入经营异常名录的后果包括：
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- 银行账户及相关活动受到限制或冻结。
- 政府部门提供的服务和许可受到限制或禁止。
- 正在实施行政处罚。例如，未向局方申报注册地址变更的，处以1万元至10万元人民币的罚款。
- 公司相关负责人将受到限制。此外，若公司被列入重点监管名单满三年，将被列入重违法企业名单。
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我们发现，被列入“违规经营名单”的中国制造商数量比以往多了许多。更令人担忧的是，“吊销经营许可名单”上的制造商数量也在增加。在《国际制造业动态：中国下滑，墨西哥上升》一文中，我们曾解释过，那些濒临破产（甚至已经破产）的中国企业为何会继续销售产品，并将全部款项据为己有：
中国工厂往往有强烈的动机在停产前进行虚假销售，以此从一名或多名外国买家身上牟利。这笔利润随后会被管理人员中饱私囊，而他们随后便销声匿迹。此类骗局在过去的经济衰退期几乎已成为惯用手段，因此没有理由认为2020年不会出现此类欺诈行为。 我们在《中国商业诈骗周》第二部分《砖头冒充产品》中曾撰文提醒大家警惕此类骗局：
对于那些打算在申请破产或直接关门大吉前再做几笔最后交易的公司来说，这种情况时有发生。试想一下，三笔各35万美元的交易，却根本不提供任何产品，这能赚取多少利润。因此，不难想象，这家中国制造企业的所有者在永久关门前（有时甚至就在关门后），为何会更倾向于向外国公司出售产品而不进行供货。
我们律所的中国律师将此称为“砖头冒充产品”骗局，因为我们第一次见到这种情况是在十多年前，当时一家美挪合资渔业公司从一家中国公司购买了价值约100万美元的鱼类产品，结果发现每个集装箱里装的都是一层薄薄的鱼肉，包裹着砖头芯。 那家用砖头冒充鱼货的中国公司已经倒闭，其管理人员早已逃之夭夭，杳无踪迹。至少，这是当地政府告诉我们的。在那起案件中（正如我们所见的大多数案例一样），其实存在大量预警信号，但都被置若罔闻。
惯用的手法是：对超过常规的销售金额提供折扣，随后却不发货或几乎不发货。 有时根本不发货。在其他情况下，则会进行欺诈性发货：装满砖块的集装箱、装满水或沙子的桶，或是装满腐烂鱼类或水果的冷藏集装箱。等到外国公司发现欺诈时，中国公司（通常是当地的国有企业）早已清算完毕，其所有者或管理者也已销声匿迹。大多数情况下，已无计可施。
不过，如果中国公司正式申请破产（这种情况确实存在），且其仍有部分资产（这种情况也确实存在），而你签订的又是以中国为中心的制造合同（参见《关于信任中国制造商：千万别，绝对别》），那么你至少还有机会追回部分或全部款项。当然，更好的做法是推迟付款，直到确认收到符合要求的产品后再付款。
就在上周，我接到一个电话，对方因被长期合作的中国供应商说服，提前汇款以确保有足够资金生产新产品，结果损失了一百万美元。
早在2011年，在《中国：宛如2008年，末日悲观版》一文中，我们就曾撰文探讨过，每当中国经济低迷时，这些“砖头换鱼”的骗局便会层出不穷：
那些濒临倒闭或自认即将倒闭的中国公司，总爱搞些恶劣把戏：要么发货质量低劣，要么货品造假，甚至干脆不发货。2008年那年，几乎每周都有企业来电投诉，说订购的商品迟迟不见踪影。 我们曾处理过一起案例：某公司采购价值百万美元的鱼类产品，收到的却是装满廉价砖块的集装箱，仅在砖块间零星夹杂着少量鱼类。这批伪装货物，正是那家最终消失的企业垂死挣扎的最后挣扎。如今，我们又开始频繁接到类似投诉电话。
6.请核实您的中国制造企业是否已获得中国政府（根据其经营范围）的正式授权，可开展其拟与您进行的业务类型。 在美国，各州法律通常允许公司以“任何合法目的”（或类似表述）为由成立。相比之下，中国公司必须在公司章程中明确其拟开展的经营范围，且该范围须经注册机关批准；若中国公司超出其经营范围，即属非法经营。
7.查验您可能合作的中国公司的经营历史。大多数虚假公司根本不会费心建立经营历史。如果一家公司没有可供核实的经营历史，请立即放弃合作。
8.了解该中国公司拥有哪些房产和知识产权。相比于没有房产和/或知识产权的公司，拥有这些资产的公司欺诈的可能性要小得多。
9. 了解 该公司的诉讼记录，以及它是否经常与政府发生纠纷，频率如何。一家经常被政府罚款和/或频繁被产品购买者起诉的公司，并非值得合作的对象。
人生没有绝对的保证，但正如俄罗斯谚语所言："信任，但要核实"。或者用我们中国律师的话说：务必做好尽职调查，而当下比任何时候都更需要如此。
