如何保护自己免遭网络欺诈和国际金融诈骗
我们的律师事务所在追捕网络骗子和欺诈者,尤其是跨国经营的网络骗子和欺诈者方面拥有丰富的经验。这些案件往往涉及复杂的调查和国际诉讼,而我们具备应对这些案件所带来的挑战的独特能力。多年来,我们处理过各种各样的国际欺诈案件,包括恋爱诈骗、投资诈骗和网络诈骗。但近年来,我们的大部分工作都集中在打击 "杀猪 "骗局上--这是一种利用信任和情感操纵的复杂而具有破坏性的金融欺诈形式。
什么是 "屠猪 "骗局?
"宰猪 "是一个令人不寒而栗的比喻,它描述了骗子是如何运作的。骗子就像农夫养肥待宰的猪一样,花费数周、数月甚至数年的时间与受害者建立关系。他们培养信任感,经常假装是恋爱伙伴、朋友或商业伙伴。他们许诺给受害者有利可图的投资机会或经济收益,以此 "养肥 "受害者。一旦骗子认为受害者准备好了,他们就会出击--诱使受害者将大笔资金投入到诈骗计划中。
其结果往往是受害者经济上的破产,情感上的创伤,以及对未来关系或机会的不信任。
真实案例
我们亲眼目睹了这些骗局的破坏性影响。一位受害者是退休医生,她被一个自称是她网上男友的人诱骗进入一个虚假的加密货币投资平台,从而失去了毕生积蓄。另一位受害者是一位年轻的企业家,他被骗投资了一个并不存在的海外房地产开发项目,结果背上了沉重的债务。这些案件并非个案,它们是全球网络欺诈流行病的一部分。
为什么这些案件如此复杂
由于我们在网上欺诈保护和跨境诈骗调查方面享有盛誉,我们每个月都会收到大约 100 份来自屠猪和其他国际金融欺诈案件受害者的援助请求。不幸的是,这些案件本身非常复杂。它们需要快速行动、与多个司法管辖区的法律顾问合作,以及驾驭错综复杂的法律和监管框架的专业知识。
考虑到有效地进行这些索赔需要大量的时间、资源和专业知识,承接损失低于 50 万美元的案件在经济上很少有意义。因此,我们只能接受一小部分转介给我们的案件,少于 5%。
如何识别和避免诈骗
很多人联系我们时都不确定自己是否被骗。及早识别欺诈的警示信号可以使您免于经济和精神损失。常见的警示信号包括
1.高压策略: 骗子催促你尽快投资,通常声称机会具有时效性。
2.不切实际的回报: 承诺在几乎没有风险的情况下获得超乎寻常的高额利润是一个重要的警示。
3.加密货币付款请求:骗子喜欢加密货币,因为它几乎不可能被追踪或追回。
4.离岸账户:你被要求将钱转移到透明度极低的外国账户。
5.好得不真实的交易:如果看起来太完美,那很可能就是真的。
预防措施
1.进行背景调查:核实提供投资的个人或企业的合法性。
2.研究投资平台:查看在线评论、许可证或监管信息,以确保平台的合法性。
3.尽早寻求法律咨询:在汇款之前,请咨询专业人士以评估汇款机会。
4.保持信息灵通:了解常见骗局及其运作方式,避免成为目标。
我们的 "这是骗局吗?套餐
为了满足人们日益增长的澄清真相和立即行动的需求,我们开发了我们内部称之为"这是骗局吗?这项服务专门设计用于迅速让个人全面了解自己的情况,并采取可行步骤保护自己免受进一步伤害。
我们收取统一费用,对所称骗局进行全面调查,并就调查结果编写详细的专业报告。我们的目标是让受害者掌握做出明智决定所需的知识和证据--最常见的做法是建议他们放弃,并向相关执法机构举报该骗局。
作为这项服务的一部分,我们
- 调查涉嫌诈骗者:我们检查电子邮件记录、金融交易、公共数据库和其他可用资源,以全面了解诈骗活动。
- 编写综合报告:我们会撰写一份详细、易懂的文件,概述主要发现、识别风险信号,并为下一步措施提供量身定制的建议。
以下是我们最近为两个认为自己被骗的人创建的报告样本。这两个人之所以寻求确认,是因为在这两起案件中,骗子都威胁说,如果他们不支付骗子声称欠下的额外资金,就会起诉他们。本报告是这些调查的合并报告,为保护客户隐私,所有姓名、日期和金额均作了修改。
EVX 商店运营中的欺诈指标分析
为威廉-汤普森
日期: 2025 年 1 月 15 日2025 年 1 月 15 日
主题:EVX 商店案中的欺诈指标
I.导言
本报告评估了威廉-汤普森与名为 "EVX Shop "的实体之间的通信和交易。其目的是识别欺诈行为的模式,并为汤普森先生提供建议。本分析基于电子邮件通信、证明文件、互联网搜索以及我们在欺诈调查方面的丰富经验。迄今为止,汤普森先生已向 EVX Shop 转账约 193,500 美元,这笔投资没有任何回报。
II.总结
以下证据有力地表明 EVX Shop 是一个欺诈实体:
- 持续和不一致的付款要求。
- 利用制造的屏障有计划地阻止取款。
- 完全依赖加密货币支付。
- 使用胁迫和高压手段。
- 缺乏合法的联系信息或透明度。
- 虚报利润,鼓励进一步投资。
- 与琼斯先生有关联,他的参与类似于典型的 "杀猪 "骗局。
III.调查结果:欺诈活动指标
1.不合理的付款要求
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- 行为 EVX 商店多次索要大笔资金,但理由含糊不清或含糊其辞,例如
- 过高的仓储费。
- 对所谓的逾期付款处以高额罚款。
- 预付电汇要求。
- 例如
- 2025 年 1 月 10 日:尽管声称汤普森先生已经支付了 193,500 多美元,EVX 商店仍要求 83,000 美元才能放款。
- 自相矛盾:EVX Shop 声称为汤普森先生创造了 354,000 美元至 515,000 美元的销售额。如果属实,它可以像合法企业那样从这些资金中扣除欠费。
- 行为 EVX 商店多次索要大笔资金,但理由含糊不清或含糊其辞,例如
2.被冻结的基金提款
-
-
- 行为 他们通过设置障碍,有计划地阻挠人员撤离,例如
- 处理订单 "的额外付款要求。
- 将任意延误归咎于 "未处理的交易"。
- 例如汤普森先生所谓的 557,580.15 美元的账户余额--其中包括 350,248.77 美元的 "利润"--从未可供提取。
- 行为 他们通过设置障碍,有计划地阻挠人员撤离,例如
-
3.加密货币依赖性
-
- EVX Shop 坚持使用加密货币支付,由于其可追溯性有限,且无法对交易提出异议或撤销交易,因此成为骗局的一大特点。
- 示例:2025 年 1 月 11 日2025 年 1 月 11 日:电子邮件迫使汤普森先生使用比特币而不是更安全的支付方式。
4.高压手段
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- 行为 他们使用了咄咄逼人的语言来胁迫人们遵守规定,其中包括:
- 诉讼威胁。
- 高额日罚金索赔(如每天 835.83 美元,或每天约 0.97%)。
- 警告即将到来的 "司法程序"。
- 行为 他们使用了咄咄逼人的语言来胁迫人们遵守规定,其中包括:
5.缺乏可核实的联系信息
-
- EVX Shop 只提供了通用电子邮件地址。
- 在其网站上没有列出任何公司地址、可核实的详细联系信息或个人姓名,在我们的互联网搜索中也没有发现任何公司地址、可核实的详细联系信息或个人姓名。
- 尽管 EVX Shop 声称总部设在伦敦,但其银行账户却是在两家印度尼西亚国内银行开立的。这种银行安排对 EVX Shop 的经营合法性提出了重大质疑。
6.回避行为
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- EVX Shop 表现出一种回避沟通、回避直接询问和不提供透明答复的模式。
- 例如
- 2025 年 1 月 12 日:当被问及电汇详情时,EVX Shop 以所谓的 "国际延迟 "为由,敦促使用加密货币支付。
- 在最后提供电汇指示时,EVX Shop 要求在一小时内完成转账--这通常是用来增加紧迫性和减少审查的策略。
7.虚假的盈利承诺
-
- EVX Shop 提出了夸大和不切实际的盈利要求:
- 汤普森先生的产品以远远高于市场价的价格上市(例如,Yeti 保温杯的价格为 95 美元以上,而其他地方的价格为 40 美元)。
- 该网站的设计和功能都不符合标准,与该公司声称自己是一家成功的大宗在线零售商不符。
- EVX Shop 提出了夸大和不切实际的盈利要求:
8.与钱女士的联系
-
- 汤普森先生报告说,钱女士并没有鼓励他与 EVX Shop 合作;他只是提到了这个平台,然后他就独立决定继续合作。
- 汤普森先生从未见过钱女士本人,这让人怀疑他在该计划中的角色。
- 这种模式与 "杀猪 "骗局一致,即骗子通过人际关系建立信任,向受害者介绍看似合法的投资机会。
IV.EVX 商店网站红旗
1.不切实际的要求
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- 仓库遍布 108 个国家,但没有列出地址或其他可核实的信息。
- 相比之下,亚马逊仅在 16 个国家设有履约中心。
2.网站创建日期
-
-
- 创建于 2024 年 8 月。一家合法公司要在六个月内实现全球扩张,而不产生任何新闻或网络影响,是难以置信的。
-
3.内容不一致
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- 关键页面(如关于、新闻、现代奴隶制政策)重定向到英国大型食品连锁店 Sainsbury's 网站的无关内容。
- 退货政策提到了收银机收据,这表明它是从另一个网站上复制的。
V.结论
大量证据表明,EVX Shop 是一种通过欺骗和胁迫手段榨取资金的欺诈行为。
恢复的可能性:
- 追回资金的可能性极低。追回资金至少需要 47 500 美元,而且需要大量调查资源来查明责任人。
- 所涉的两个印度尼西亚银行账户很可能是由中间人持有的,他们只是象征性地收了点钱,充当收款人。
- 通过在线搜索查找账户持有人的努力一直未果。
情感影响:
- 除经济损失外,此类骗局还会造成精神痛苦和信任危机。
VI.建议和今后的步骤
- 停止通信:立即停止与 EVX 商店的一切联系。
- 举报欺诈行为: 向以下部门投诉
- 当地执法部门或州总检察长的消费者欺诈部门。
- 联邦机构,如联邦贸易委员会 (FTC) 或联邦调查局 (FBI)。
- 承认恢复过程中的挑战:不可能立即恢复,但报告可能有助于更广泛的调查。
为什么说警惕是最好的防御
我们分享这份报告样本,不仅是为了让潜在受害者了解我的律师事务所是如何处理这些案件的,也是为了让个人在向任何人汇款之前更好地识别欺诈的特征。在当今相互联系日益紧密、往往危机四伏的网络环境中,了解情况并保持警惕是防止上当受骗的最好办法。
最后的想法和行动呼吁
网络欺诈和国际金融诈骗呈上升趋势,但它们是可以预防的。通过识别红色信号、开展尽职调查和及早咨询专业人士,您可以保护自己和资产。
如果您怀疑自己成为了骗局的目标,或者想要验证投资机会的合法性,请立即联系我们,获取专家指导和支持。不要等到为时已晚--现在就联系我们,保护您的财务未来。
欲了解更多信息,请查阅《如果您认为自己是网络诈骗的受害者该怎么办》和《屠猪骗局》:来自中国的爱。