昨日在《中国工厂骗局》一文中，我们探讨了近期中国工厂骗局激增的现象，这主要源于中国经济下滑及其与多数发达国家关系恶化。就在昨天，《南华早报》（一家中文报纸！）警示称，中国工厂产出萎缩可能对整体经济造成冲击。详见《中国经济面临多重风险，工厂活动萎缩预示更深层的放缓》。 另请参阅昨日发布的《官方确认：中国制造业陷入困境》。
那么，你究竟能做些什么来预防中国工厂问题？更具体地说，你该如何避免我们昨日文章中提到的三种最常见的中国工厂骗局？
简而言之，在与工厂签约前，尤其是在向其支付任何款项之前，务必充分了解该工厂。了解工厂的途径就是对其进行尽职调查。对潜在中国制造合作伙伴的最低限度的尽职调查应包括以下内容：
1. 获取中国制造商的实际中文公司名称。此名称可通过与该公司的营业执照进行比对来验证。
2.请通过中国政府官方注册机构核实，确认您的中国制造商是否已正式注册为中国公司。
3.核查中国制造商的资本规模，确认其是否具备足够的资金实力来完成拟议交易。
4.核查中国公司的管理层及股东是否存在因持有其他公司股权而产生的利益冲突。这种情况其实相当普遍，往往能解释为何他们坚持要求你使用特定的次级供应商。
5.核查中国企业的当前运营状态：正常经营、经营异常或被吊销。我们近期发现某客户潜在的中国商业伙伴（客户对此并不知情）已被辖区市场监督管理局列入"经营异常名录"。企业被列入该名单的原因通常涉及财务困境和管理不善。 您不应与这类企业开展业务，因为企业被列入经营异常名录将导致以下后果：
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- 银行账户及相关活动受到限制或冻结。
- 政府部门提供的服务和许可受到限制或禁止。
- 正在实施行政处罚。例如，未向局方申报注册地址变更的，处以1万元至10万元人民币的罚款。
- 公司相关负责人将受到限制。此外，若公司被列入重点监管名单满三年，将被列入重违法企业名单。
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我们发现，被列入违规操作名单的中国制造商数量远超以往。更糟糕的是，我们还看到更多中国制造商出现在"运营许可被撤销"名单上。
6.确保中国政府已授权您的中国制造商（根据其经营范围）开展拟与您进行的业务类型。中国公司必须在其章程中明确经营范围，该范围须经政府注册机关批准。若中国公司超出经营范围，即属非法经营。
7.查验潜在合作中国制造商的经营历史。多数假冒公司不会费心建立商业履历。若某公司无法提供可核实的经营历史，您应认真考虑终止合作。
8.查明中国制造商拥有的财产和知识产权。拥有财产和/或知识产权的企业，欺诈可能性远低于没有相关资产的企业。
9. 核查中国制造商的诉讼记录，以及其是否频繁与政府发生纠纷。若某公司持续遭受政府罚款和/或产品买家频繁起诉，则不应与其开展业务往来。
10.与中国制造商签订一份优质且针对中国市场的制造合同。与中方制造商签订一份强有力的、针对中国市场的制造合同同样能提供保障。倘若中国公司正式宣告破产（这种情况确实存在），且尚存部分资产（这种情况也确实存在），而您持有以中国市场为核心的制造合同 （参见《关于信任中国制造商：别信，千万别信》），至少还有机会追回部分或全部资金。
11.在产品送达并通过质量检验前，尽量少付款。降低中国采购风险的最佳策略之一，就是将全部或几乎全部款项延迟至确认收到符合要求的产品后再支付。但很少有中国制造商愿意接受这种付款方式，而那些意图欺诈的制造商就更少会同意了。
早在2011年，在中国。那时的中国，弥漫着2008年式的末日阴霾。我们曾撰文指出，每逢中国经济下行，工厂欺诈案便会激增：
那些濒临倒闭或自认即将倒闭的中国公司，总爱搞些恶劣把戏：要么发货质量低劣，要么货品造假，甚至干脆不发货。2008年那年，几乎每周都有企业来电投诉，说订购的商品迟迟不见踪影。 我们曾处理过一起案例：某公司采购价值百万美元的鱼类产品，收到的却是装满廉价砖块的集装箱，仅在砖块间零星夹杂着少量鱼类。这批伪装货物，正是那家最终消失的企业垂死挣扎的最后挣扎。如今，我们又开始频繁接到类似投诉电话。
人生没有绝对的保证，但正如俄罗斯谚语所言："信任，但要核实"。或者用我们中国律师的话说：务必做好尽职调查，而当下比任何时候都更需要如此。
