Aunque ya hemos hablado de esto en numerosas ocasiones, vuelvo a escribir sobre el tema hoy porque los abogados especializados en China de mi bufete han observado un aumento considerable de estos casos últimamente, sobre todo en lo que respecta a empresas europeas.
Últimamente hemos recibido varios correos electrónicos de empresas que nos preguntan si lo que les piden sus contrapartes chinas es legítimo o no y, lamentablemente, también varios correos de empresas que nos cuentan lo que les ha pasado y nos piden que les ayudemos o que escribamos sobre ello aquí. Estas empresas suelen pedirnos que revelemos los nombres de las empresas chinas que las han estafado, pero no lo hacemos porque los estafadores suelen suplantar los nombres de empresas chinas legítimas y lo último que queremos es estigmatizar a empresas inocentes.
La estafa a la que nos enfrentamos es prácticamente la más antigua (y sin duda la más utilizada) de las estafas chinas contra empresas extranjeras. Funciona así: una empresa china envía un correo electrónico a una empresa extranjera expresando su interés en adquirir productos o servicios de esta última y, a continuación, negocia rápidamente un contrato con ella para llevar a cabo precisamente eso. Una vez acordado el contrato, la empresa china comunica a la empresa extranjera que debe viajar a China para reunirse con el director general de la empresa china y/o con algunos funcionarios del Gobierno con motivo de una ceremonia de firma del contrato.
A continuación se incluyen algunos de los correos electrónicos que hemos recibido durante el último mes aproximadamente:
Somos una pequeña empresa de _________, España [mi bufete tiene oficinas en España, nuestra página web está en español y algunas de las entradas de nuestro blog también, por lo que recibimos un número desproporcionado de correos electrónicos de empresas españolas], y acabo de ser víctima de una estafa del tipo «ven a China a firmar el contrato». Leí sobre estas estafas en su blog, pero solo después de que me pasara a mí. Somos una pequeña empresa dedicada a la educación y hemos perdido casi 10 000 dólares, así que ¿podría decirme si es posible que nos recupere parte de ese dinero?
Pasamos semanas negociando los términos de nuestro contrato con ellos y luego otras dos semanas organizando nuestra visita a Chengdu para reunirnos con ellos.
Pensaba que eran de fiar porque nunca nos pidieron dinero antes del viaje. Dos compañeros de mi empresa trabajamos en este proyecto y tengo que admitir que nunca sospechamos nada.
Investigamos a fondo la empresa y parecía tratarse de una empresa real, con una página web real y un nombre de dominio real; además, sus correos electrónicos procedían de ese nombre de dominio y nuestras llamadas telefónicas se realizaron al número que figuraba en su página web.
Pero después de firmar el contrato con ellos en Chengdu, nos pidieron que pagáramos una cena para celebrarlo. No nos atrevimos a negarnos, ya que habíamos recorrido todo ese camino, y nos dijeron que era importante que pagáramos porque asistirían funcionarios del Gobierno. Incluso nos dijeron que nos harían el primer pago antes de lo previsto si lo hacíamos. La cena nos salió absurdamente cara y, a la hora de pagar la cuenta, el hotel en el que nos alojaron, que no era precisamente agradable, también resultó absurdamente caro.
Para cuando volvimos a España, la página web de la empresa china ya había desaparecido y entonces tuve la certeza de que nos habían estafado. Ya no responden a mis correos electrónicos.
Buscamos la empresa china y resultó que nunca existió. Nos llevó menos de cinco minutos y, si esa empresa española nos hubiera pedido que lo hiciéramos antes de iniciar las negociaciones, se habría dado cuenta. Escribo sobre esta estafa porque las otras habrían sido un poco más difíciles de detectar, ya que utilizaban los nombres de empresas chinas reales, pero cambiaban ligeramente las direcciones de correo electrónico y facilitaban números de teléfono diferentes. En un caso, la ciudad china en la que se celebró la reunión se encontraba a unos 1000 kilómetros de la ciudad de origen de la empresa china real.
Lo que hace que estas estafas sean tan insidiosas y tengan tanto éxito es que las cantidades sustraídas suelen oscilar entre los 5.000 y los 10.000 dólares estadounidenses. Y aquí está el quid de la cuestión con cantidades como estas. A casi nadie le importa. A la policía china no le importa realmente porque tiene cosas más importantes que hacer. A la policía del país extranjero no le importa porque tiene cosas más importantes que hacer. Y nosotros, los abogados, no podemos aceptar estos casos porque hay muy poco en juego y las posibilidades de conseguir algo son increíblemente escasas.
El equipo de litigios internacionalesde mi bufete de abogados ha asumido numerosos casos de litigios por fraude internacional por valor de varios millones de dólares (en su mayoría relacionados con empresas que pagaron millones de dólares por productos que nunca recibieron o que invirtieron millones de dólares en proyectos que nunca existieron), y estos casos suelen requerir al menos 10 000 dólares en honorarios de abogados solo para el trabajo de investigación básico necesario para determinar si existe alguna posibilidad real de recuperar el dinero. Así pues, la triste conclusión con respecto a estas estafas es que los estafadores casi siempre se salen con la suya, lo que significa que siguen libres para operar y seguir perpetrándolas.
A continuación te ofrecemos algunas reglas básicas que debes seguir a la hora de negociar cualquier tipo de acuerdo con una empresa china, sobre todo si esta te promete que te pagará:
1. Realiza una investigación exhaustivasobre tu contraparte china antes de invertir tiempo o dinero. No dudes en pedirles una copia de su licencia comercial y, a continuación, haz que alguien con experiencia la revise.
2. Reserva siempre tú mismo tu viaje a China, sobre todo el hotel.
3. No vayas a China para una ceremonia de firma. Nuestro bufete de abogados ha redactado miles de contratos entre empresas occidentales y chinas, y no creo que haya habido ni un solo caso en el que se le haya pedido a alguien que fuera a China para firmar el contrato. Esto es así tanto en el caso de las grandes empresas chinas (tanto estatales como privadas) como en el de las pequeñas.
Lo más importante es que no te dejes llevar por la codicia, no te precipites, sé extremadamente prudente y no tengas miedo de cuestionar a tu interlocutor chino sobre lo que te dice. Las empresas chinas legítimas rara vez se ofenden por tener que demostrar su valía; de hecho, la mayoría lo agradece.
¿Qué ves ahí fuera?
