如何识别和避免中国商业欺诈

随着中国经济的持续低迷，我所在律师事务所的中国问题律师发现，中国诈骗案大幅上升。

这篇文章将强调此类骗局的一些关键指标，并讨论我们为引导客户远离潜在陷阱而采取的策略。它还将为安全地与中国开展业务提供实用、可行的建议。

一家美国旅游服务公司提请我们注意一份由一家中国旅行社起草的合同，该公司声称有兴趣派遣大量游客参加我们客户的欧洲旅游团。当我们的一名中国律师审阅这份合同时，发现其中有多处不一致之处，并出现了一些警示：

中国公司提供合同初稿并不常见。然而，在这个案例中，中国公司正是这样做的。
这份初稿的细节复杂程度令人吃惊，这在中国公司的初稿中并不常见。
拟议的合同中包含一个不常见的条款：两家公司的首席执行官将在一个特定的、规模相当小的中国城市举行签约仪式。这具有典型的中国骗局的特征，即外国代表被诱骗到中国，并被迫为奢华活动提供资金。鉴于目前到中国旅行的外国人减少，这一要求尤为特殊。请参阅《中国的最新问题：人们不想去中国》。
对于美国内陆的中小企业服务企业来说，受到来自中国的这种兴趣是不寻常的。
许多中国商业诈骗往往以女性领导的小型服务企业为目标--就像我们的客户一样。
从物流的角度来看，中国公司直接与一家欧洲公司而不是美国公司合作进行欧洲游会更有效率，也更合理。
中国合同几乎总是规定中国法律是解决争议的地点。而这份合同对此只字未提。
合同只有英文，没有中文。这种情况并不常见。

鉴于这些差异，我们要求提供公司的中文名称和合同的中文版本。他们随后的沉默加深了我们对骗局的怀疑。虽然我所在律师事务所的中国律师从一开始就持怀疑态度，但客户还是要求我们再给他一次保证。

一家来自加利福尼亚州的医疗器械初创企业在一家中国公司表示有兴趣成为其中国独家经销商后，向我们寻求建议。在我们的初步评估过程中，出现了几个令人担忧的问题：

我所在律师事务所的律师对中国交易对手感到不舒服，我们建议客户让我们对这家中国公司进行尽职调查。我们的调查显示，该公司在两年前就已停止运营。有了这些信息（以及我们的尽职调查发现的其他各种黄旗），我们的客户明智地决定放弃潜在的协议。

尽早聘请专家：与了解中国商业惯例的法律专家合作至关重要，让他们参与您的商业交易越早越好。
进行彻底的尽职调查：对于考虑与之合作的中国公司，一定要仔细审查其资质、声誉和记录。从一开始就积极主动地进行尽职调查，可以避免日后可能出现的陷阱。
相信你的直觉：当一件事看起来好得不像真的，或者当你感到压力而不得不迅速做出决定时，你的风险就会更大。如果你感觉到不对劲，请立即加强尽职调查。
保护您的机密信息：保护您的敏感数据。只有在您确信对方真实性的情况下，才能共享数据。
避免过早付款：骗子通常依靠付款来实施他们的计划。即使你觉得自己已经深陷交易之中，如果仍有疑虑，也要忍住付款的冲动。我们的国际律师每阻止一起骗局，就会有十家企业在上当受骗后寻求帮助以挽回损失的资金。确保您的企业不在这十家企业之列。