防范中国商业骗局，保护您的企业
随着中国经济持续疲软，我律所的中国律师们发现针对中国的诈骗案件激增。
本文将重点揭示此类骗局的关键特征，并探讨我们为引导客户规避潜在风险所采取的策略。同时，本文还将提供切实可行的建议，助您安全开展对华业务。
识别旅游行业诈骗的警示信号
一家美国旅游服务公司向我们提交了一份合同，该合同由一家中国旅行社起草，声称有意向我方客户输送大批游客参加欧洲旅游团。经我方中国律师审查，发现该合同存在多处矛盾之处及警示信号：
- 中国企业通常不会提供合同初稿。然而，在此案例中，中国企业却恰恰如此行事。
- 这份初稿的细节程度令人惊叹地精细，这在中国企业的初稿中实属罕见。
- 拟议合同中包含一项不同寻常的条款：双方公司首席执行官需前往中国某座特定且规模较小的城市签署合同。此举带有典型的中国骗局特征——诱使外国代表赴华后，迫使其为奢华活动买单。鉴于当前赴华外国人数量持续减少，这一要求显得尤为诡异。详见《中国最新难题：人们不愿前往》。
- 美国内陆地区一家中小企业服务企业能获得中国如此关注实属罕见。
- 许多针对中国的商业诈骗往往瞄准女性主导的小型服务企业——就像我们这位客户的情况。
- 从物流角度来看，中国公司直接与欧洲企业合作开展欧洲巡演，而非与美国企业合作，本会更高效且更合理。
- 中国合同几乎总是规定适用中国法律并选择中国作为争议解决地。本合同对此未作规定。
- 合同仅用英文书写，没有中文版本。这种情况并不常见。
鉴于这些差异，我们要求对方提供公司中文名称及合同中文版本。对方随后保持沉默，这更让我们怀疑这是骗局。虽然我律所的中国律师从一开始就持怀疑态度，但客户仍希望获得更多保证。
医疗器械分销骗局中的警示信号
一家来自加利福尼亚州的医疗设备初创公司寻求我们的建议，此前一家中国企业表示有意成为其在中国市场的独家分销商。在初步评估过程中，我们发现若干问题：
- 关于付款时限、知识产权和地域覆盖范围的条款既含糊不清又不同寻常。
- 该公司英文名称与中文名称之间存在不匹配的情况。
本律师事务所的律师对中方交易方存有疑虑，我们建议客户委托我们对该中国公司进行尽职调查。调查发现该公司约两年前已停止运营。基于这一信息（以及尽职调查揭示的其他诸多警示信号），客户明智地决定放弃潜在协议。
规避中国骗局指南
- 尽早聘请专家：与熟悉中国商业惯例的法律专家合作至关重要，越早让他们参与您的商业事务越好。
- 进行彻底的尽职调查：在考虑与中国企业合作时，务必仔细审查对方的资质、声誉及过往业绩。从一开始就主动开展尽职调查，可避免日后陷入潜在陷阱。
- 相信你的直觉：当某件事好得令人难以置信，或当你感到被迫仓促决策时，风险往往更大。若察觉异样，请立即加强尽职调查力度。
- 保护您的机密信息：守护您的敏感数据。仅在确认对方身份真实可靠时才进行分享。
- 避免提前付款：诈骗分子常依赖付款来实施骗局。即使您深陷交易之中，若仍存疑虑，请务必克制付款冲动。我们国际律师每成功阻止一起诈骗，就会有十家企业因上当受骗前来寻求追回损失的帮助。请确保您的企业不在这十家之列。
结论
与中国开展业务虽有利可图，但同时也存在固有风险。随着中国骗局日益复杂且普遍，您需要保持高度警惕并采取主动防范措施。通过识别预警信号、履行尽职调查、聘请法律专家以及保护机密信息，您将大大提高规避中国骗局的成功率。
