Cómo detectar y evitar las estafas empresariales en China

A medida que la economía china sigue tambaleándose, los abogados de mi bufete están viendo un aumento masivo de las estafas en China.

Este artículo destacará algunos indicadores clave de estas estafas y analizará las estrategias que empleamos para evitar que nuestros clientes caigan en posibles trampas. También proporcionará consejos prácticos para realizar transacciones comerciales con China de forma segura.

Cómo detectar las señales de alarma de una estafa en el sector de los viajes

Una empresa estadounidense de servicios de viajes llamó nuestra atención sobre un contrato redactado por una empresa de viajes china que afirmaba estar interesada en enviar un gran número de turistas a los circuitos europeos de nuestro cliente. Cuando uno de nuestros abogados especializados en China revisó este contrato, surgieron varias incoherencias y señales de alarma:

• No es habitual que las empresas chinas faciliten el primer borrador de un contrato. Sin embargo, en este caso, la empresa china hizo exactamente eso.
• El nivel de detalle de este borrador preliminar era asombrosamente intrincado, lo que no es habitual en los borradores iniciales de las empresas chinas.
• El contrato propuesto contenía una cláusula poco común: los directores ejecutivos de ambas empresas debían reunirse en una ciudad china concreta y bastante pequeña para la firma del contrato. Se trataba de una clásica estafa china, en la que se atrae a representantes extranjeros a China y se les presiona para que financien lujosos eventos. Dada la actual disminución de los viajes de extranjeros a China, este requisito era especialmente peculiar. Véase El último problema de China: la gente no quiere ir.
• No es habitual que una PYME de servicios del interior de Estados Unidos reciba este tipo de interés de China.
• Muchas estafas empresariales en China suelen dirigirse a pequeñas empresas de servicios dirigidas por mujeres, como es el caso de nuestra clienta.
• Desde un punto de vista logístico, habría sido más eficiente y habría tenido más sentido que la empresa china trabajara directamente con una empresa europea para los viajes europeos, en lugar de con una estadounidense.
• Los contratos chinos casi siempre especifican la legislación china como lugar de resolución de litigios. Este contrato no lo especificaba.
• El contrato sólo estaba en inglés, nada de chino. Esto no es típico.

Ante estas discrepancias, solicitamos el nombre chino de la empresa y la versión china del contrato. Su silencio posterior reforzó nuestras sospechas de estafa. Aunque el abogado chino de mi bufete se había mostrado escéptico desde el principio, el cliente pidió más garantías.

Señales de alarma en una estafa de distribución de productos sanitarios

Una nueva empresa californiana de dispositivos médicos solicitó nuestro asesoramiento después de que una empresa china manifestara su interés en convertirse en su distribuidor exclusivo en China. Durante nuestra evaluación preliminar surgieron varias dudas:

• Las condiciones relativas a los plazos de pago, los derechos de propiedad intelectual y la cobertura territorial eran ambiguas e inusuales.
• No coincidían los nombres inglés y chino de la empresa.

Los abogados de mi bufete se sentían incómodos con la contraparte china y recomendamos a nuestro cliente que nos encargara la diligencia debida sobre la empresa china. Nuestra investigación reveló que la empresa había cesado sus actividades unos dos años antes. Con esta información (y otras señales de alarma reveladas por nuestra diligencia debida), nuestro cliente decidió sabiamente abandonar el posible acuerdo.

Guía para evitar estafas en China

• Recurra pronto a expertos: Es crucial colaborar con expertos jurídicos conocedores de las prácticas comerciales chinas, y cuanto antes los involucre en sus tratos comerciales, mejor.
• Realice una diligencia debida exhaustiva: Examine siempre las credenciales, la reputación y el historial de cualquier empresa china con la que esté considerando asociarse. Ser proactivo en la diligencia debida desde el principio puede evitar posibles escollos más adelante.
• Confíe en sus instintos: los riesgos son mayores cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto o cuando se siente presionado para tomar decisiones rápidas. Si detecta algo raro, refuerce inmediatamente su diligencia debida.
• Salvaguarde su información confidencial: Proteja sus datos confidenciales. Compártelos solo cuando estés seguro de la autenticidad de la otra parte.
• Evite los pagos prematuros: Los estafadores suelen depender de los pagos para ejecutar sus planes. Incluso si cree que está muy metido en un trato, resista el impulso de pagar si tiene dudas persistentes. Por cada estafa que nuestros abogados internacionales evitan, diez empresas nos piden ayuda para recuperar los fondos perdidos después de caer presa. Asegúrese de que su empresa no está entre esas diez.

Conclusión

Hacer negocios con China puede ofrecer recompensas, pero también conlleva riesgos inherentes. puede ser gratificante. A medida que las estafas en China se vuelven más sofisticadas y frecuentes, usted debe estar cada vez más atento y ser más proactivo. Si reconoce las señales de advertencia, actúa con la diligencia debida, recurre a expertos jurídicos y salvaguarda la información confidencial, puede aumentar en gran medida sus probabilidades de evitar una estafa en China.